反差 英文 想创医惠: 对于想创转债可能繁荣赎回条件的辅导性公告
发布日期：2024-10-27 18:45 点击次数：116
证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-117
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性讲授或紧要遗漏。
荒谬辅导：
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，想创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当
期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股）。若将来触发
“想创转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在邻接三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
未转股的可转债，届时凭证《想创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象
刊行可改革债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回
条件的关系礼貌，公司将召开董事会审议笃信是否按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一说念或部分未转股的“想创转债”。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会出具的《对于同有趣创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可改革公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）快活
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可改革公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81，700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所快活，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
交游，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后第一个交游
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权力分配已执行
收场，凭证《召募讲明书》的关系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
颐养为 8.26 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏凯。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《对于颐养可改革公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与放置性股票激发筹办部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并纠正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭证《召募讲明书》的关系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股颐养为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网线路的《对于本次放置性股票回购刊出颐养
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与放置性股票激发筹办部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并纠正的议案》，
快活回购刊出激发对象捏有的部分放置性股票总共 2，362，400 股。鉴于公司于
关系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股颐养为 8.28 元/股。颐养后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏凯。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网线路的《对于本次放置性股票回购刊出颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时推动大会，以荒谬有狡计审议通过了《对于董事会提倡向下修正可改革公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募讲明书》的礼貌全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱关联的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲明书》的关系礼貌及公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起奏凯。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网线路的《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时推动大会，以荒谬有狡计审议通过了《对于董事会提倡向下修正可改革公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募讲明书》的礼貌全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱关联的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲明书》的关系礼貌及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网线路的《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度推动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与放置性股票激发筹办部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并纠正〈公司规则〉的议案》，
快活回购刊出激发对象捏有的尚未捣毁限售的剩余一说念放置性股票总共
宜，凭证《召募讲明书》的关系礼貌，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股颐养
为 3.57 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏凯。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网线路的《对于本次放置性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲明书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时推动大会，以荒谬有狡计审议通过了《对于董事会提倡向下修正可改革公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募讲明书》的礼貌全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱关联的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲明书》的关系礼貌及公司 2024 年第五次临时推动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网线路的《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、可转债有条件赎回条件
凭证《召募讲明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱筹划。
三、本次可能触发“想创转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有十个交游日的收
盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即
将有可能触发“想创转债”的有条件赎回条件。凭证《召募讲明书》有条件赎回
条件关系礼貌，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一说念或部分未转股的“想创转债”。
四、风险辅导
凭证《可改革公司债券搞定观念》《深圳证券交游所创业板股票上市法则》
《深圳证券交游所上市公司自律监管指令 15 号——可改革公司债券》等关系规
定以及《召募讲明书》的商定，公司将于触发可转债有条件赎回条件当日召开董
事会审议决定是否赎回“想创转债”，并实时履行信息线路义务。
敬请众多投资者注视了解可转债关系礼貌，并关切公司后续公告，戒备投资
风险。
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
黑丝
